Concórdia – A Polícia Civil de Concórdia, através da DIC, com apoio da DPCAMI e do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, desencadeou a operação “Família Mandrake”, cujo inquérito policial apura a prática do crime de lavagem de dinheiro.
Durante o transcorrer do ano de 2022, por intermédio da DIC/Fron de Concórdia foi realizada investigação visando angariar elementos informativos que demonstrassem a prática do crime de lavagem de dinheiro, supostamente praticado por um homem, sua companheira e a própria mãe.
O suspeito já havia sido investigado pela DIC pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo, inclusive, sido condenado pelo Poder Judiciário de Concórdia e cumprido pena. No entanto, ele apresentava um padrão de vida incompatível, possuindo veículos e bens imóveis em nome de terceiros (laranjas), as investigadas, companheira e mãe do suspeito.
Durante a investigação, a Polícia Civil representou pelo sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros e mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, o que fora deferido pelo Poder Judiciário.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de R$ 8.650,00, em espécie, eletrônicos avaliados em mais de R$ 15.000,00, além de documentos atinentes à compra e venda de imóveis, tanto em Concórdia como no Litoral Catarinense.
Também fora cumprido um mandado de sequestro de um automóvel. Por fim, houve o bloqueio de R$ 133.000,00 reais em ativos financeiros pertencentes aos investigados.
O inquérito policial continua em andamento na DIC/Fron de Concórdia.