Concórdia – Os advogados de defesa de um grupo de quatro réus que está respondendo criminalmente por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro em transações imobiliárias, apresentaram a defesa dos acusados.
Conforme apurado pelo departamento de jornalismo da Atual FM, a Justiça Criminal da Comarca de Concórdia recebeu a denúncia do Ministério Público e deverá iniciar as audiências do caso nos próximos dias.
O caso envolve negociações imobiliárias entre os anos de 2011 e 2014. Estima-se que os quatro envolvidos tenham movimentado valores na ordem de R$ 100 milhões.
A prática, segundo consta na denúncia, consistia na venda de um mesmo imóvel para vários compradores. Em algumas situações, o pagamento era realizado com cheques que não poderiam ser compensados pelas vítimas. O Ministério Público apurou que, de posse dos valores, o grupo promovia o “branqueamento” dos recursos financeiros ilícitos.
Para isso, eram utilizadas contas em instituições financeiras onde os envolvidos enviavam e recebiam, entre todos, os valores ilícitos. Essa prática acabava por neutralizar a origem fraudulenta dos recursos.
Além disso, o grupo iniciava uma série de movimentações bancárias para ocultar a natureza, origem e localização, convertendo assim em ativos lícitos. Na investigação apurou-se que houve mais de 11 mil transações. O caso tramita na Vara Criminal e o processo está em segredo de Justiça.