SC – A Polícia Federal e a Receita Federal prenderam preventivamente 10 pessoas durante uma operação, na manhã desta terça-feira (21). O grupo captava recursos de terceiros, sem a autorização do Banco Central, e investia no mercado de criptomoedas, uma delas a bitcoin.
O inquérito, que foi instaurado em janeiro de 2019, constatou que uma das contas da empresa recebeu créditos de mais de R$ 700 milhões entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, os sócios da instituição financeira tinham alto ganho patrimonial, passando de menos de R$ 100 mil para dezenas de milhões de reais em cerca de um ano.
Além dos crimes de operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o inquérito investiga o envolvimento de pessoas que teriam tentado obter informações sigilosas da investigação e que foram identificadas.
De acordo com a Polícia Federal, a empresa, com sede em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tinha 55 mil clientes, em 26 estados do Brasil. Cerca de 80% deles, teriam investido até R$ 20 mil. O grupo prometia retorno de 15%, ao menos, no primeiro mês de aplicação.
A empresa não usava o dinheiro para a compra de criptomoedas, mas, sim, para investimentos convencionais, como de renda fixa que rendiam menos de 1%.
(Fonte G1/SC)