INDEAL: PF indicia 19 por fraude financeira; concordienses investiram quase R$ 3 milhões na empresa

RS – A Polícia Federal (PF) indiciou 19 pessoas investigadas na Operação Egypto, que apura fraude financeira. A ação, realizada em 21 de maio, resultou no cumprimento de dez mandados de prisão e 25 de busca e apreensão.
Na oportunidade, foram apreendidos diversos veículos de luxo, joias e dinheiro. O inquérito foi concluído no dia 21 de junho, mas somente nesta segunda-feira (24) houve a divulgação pela PF.
Entre os indiciados, estão os cinco sócios da Indeal. De acordo com a PF, o material apreendido permitiu concluir que a instituição investigada funcionava de forma ainda mais temerária do que os policiais suspeitavam. O relatório cita riscos como contabilidade precária, aquisições de bens para os sócios com recursos da conta da empresa e casos de lavagem de dinheiro.
Em Concórdia, a empresa captou aproximadamente R$ 3 milhões em recursos. Os investidores ainda estão esperando o ressarcimento do montante que não ocorreu. As contas da empresa foram bloqueadas e, segundo as informações da Polícia Federal, não daria para indenizar na totalidade todos os investidores.
Em Seara também houve a captação significativa de recursos totalizando R$ 1,2 milhão.
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O indiciamento se refere aos crimes de organização criminosa, operação de instituição financeira clandestina, oferta e/ou negociação de valores mobiliários sem autorização, crime contra as relações de consumo, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional.
Segundo a PF, dos dez presos preventivamente, sete continuam na cadeia e três foram libertados com monitoramento por tornozeleira eletrônica.
O inquérito foi instaurado em janeiro para investigar a atuação da Indeal, com sede em Novo Hamburgo, que estaria captando recursos de terceiros para investimento no mercado de criptomoedas. Conforme a PF, a companhia assumia o compromisso de retorno de, pelo menos, 15% no primeiro mês de aplicação.
(Informações ClicRBS/Porto Alegre/Atual FM)