Em Santa Catarina são 111 cidades com investidores cadastrados, segundo o relatório da Receita Federal do Brasil. Todos realizaram investimentos depositando dinheiro nas contas da empresa INDEAL – montante que está atualmente bloqueado por decisão judicial e sob análise da Receita Federal e Ministério Público Federal. A Polícia Federal também analisa documentos.
Em Concórdia, segundo foi possível apurar, são 257 investidores cadastrados no sistema da empresa gaúcha. Foram canalizados por eles para as contas da Indeal o total de R$ 2,958 milhões. Concórdia é a terceira cidade de Santa Catarina com o maior volume de investimentos captados pela empresa que prometia retornos financeiros superiores ao do mercado convencional.
Seara, o segundo maior município do Alto Uruguai Catarinense, também tem um volume significativo de investidores. Foram 102 investidores que depositaram nas contas da empresa do Rio Grande do Sul o valor de R$ 1.226 milhão. Não foi possível apurar qual o valor que cada um dos investidores depositou nas contas da empresa.
No Alto Uruguai Catarinense os investimentos também foram feitos por pessoas das cidades de Itá (R$ 56 mil); Piratuba (R$ 2 mil) e Ipumirim (R$ 1,5 mil).
A INDEAL ainda tem investidores de outras cidades de Santa Catarina e que apresentaram números expressivos. Itapema, no litoral catarinense, foi a cidade com maior volume de dinheiro repassado à empresa. Segundo a Receita Federal os 54 investidores do Município depositaram R$ 8,6 milhões nas contas bloqueadas pelo judiciário.
Florianópolis foi a segunda cidade com maior volume de depósitos em dinheiro chegando a R$ 3,1 milhões, totalizando 243 investidores.
CRIPTOMOEDAS e PREJUÍZOS
De acordo com as informações apuradas são 55 mil clientes espalhados em várias cidades do Brasil. Juntos, eles podem ter investido na empresa R$ 1 bilhão. A Polícia Federal, após levantamentos apontou que a INDEAL não teria dinheiro suficiente para pagar todos os investidores caso eles quisessem reaver o montante investido. O rombo inicial pode passar de R$ 300 milhões. A investigação ainda apurou que os rendimentos não chegavam a 1% ao mês ficando bem longe dos 15% prometidos pela empresa aos seus investidores.